Venezolano se declara culpable en EEUU por rol de esquema de sobornos en PDVSA
Reuters
Publicado 16.07.2018 17:15
Venezolano se declara culpable en EEUU por rol de esquema de sobornos en PDVSA
(Agrega detalles y firma autor)
Por Nate Raymond
16 jul (Reuters) - Un exfuncionario de una compañía eléctrica estatal de Venezuela se declaró el lunes culpable de cargos presentados en Estados Unidos que lo acusan de participar en una trama para solicitar sobornos a proveedores a cambio de ayudarlos a conseguir un trato favorable de la también estatal PDVSA.
Luis Carlos De León Pérez, de 42 años, se declaró culpable en la corte federal de Houston de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y de conspirar para cometer lavado de dinero, aseguró el Departamento de Justicia estadounidense.
De León se convirtió en la decimosegunda persona en declararse culpable como parte de una investigación más amplia del Departamento de Justicia sobre sobornos en la estatal Petróleos de Venezuela SA, que se hizo pública con el arresto de dos empresarios venezolanos en diciembre de 2015.
Los dos hombres fueron Roberto Rincón, quien fue presidente de Tradequip Services & Marine, y Abraham José Shiera Bastidas, gerente de Vertix Instrumentos. Ambos se declararon culpables en 2016 de conspirar para pagar sobornos y asegurar contratos de energía.
La sentencia de De León se conocerá el 24 de septiembre. Sus abogados no respondieron pedidos de comentarios.
De León fue arrestado en octubre de 2017 en España y fue extraditado a Estados Unidos, luego de que fue acusado junto a cuatro exfuncionarios venezolanos de cargos de solicitar sobornos para ayudar a proveedores a obtener tratos favorables de PDVSA PDVSA.UL .
Una acusación formal decía que desde 2011 a 2013 los cinco venezolanos pidieron sobornos de los proveedores para ayudarlos a asegurar contratos con PDVSA y obtener prioridad sobre otros competidores para facturas pendientes durante su crisis de liquidez.
Fiscales dijeron que De León estaba entre un grupo de funcionarios de PDVSA y personas fuera de la compañía con influencia en ella que solicitaron sobornos a Rincón y Shiera. De León trabajó con ellos dos para luego lavar el dinero, afirmaron fiscales. (Reporte de Nate Raymond en Boston, Editado en Español por Manuel Farías)
Obtenga la app
Escrito por: Reuters
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media may be compensated by the advertisers that appear on the website, based on your interaction with the advertisements or advertisers.