Exagente en proyecto de Trump en Panamá es investigado en Brasil
Reuters
Publicado 17.11.2017 16:00
Actualizado 17.11.2017 16:10
Exagente en proyecto de Trump en Panamá es investigado en Brasil
Por Brad Brooks
AMERICANA, Brasil, 17 nov (Reuters) - Fiscales federales de Brasil realizan una investigación penal por presunto lavado de dinero a un hombre que está en el centro de una investigación de Reuters sobre el primer proyecto hotelero internacional de quien se convertiría en el presidente estadounidense Donald Trump.
Reuters revisó más de 350 páginas de una investigación de la policía federal sobre Alexandre Ventura Nogueira, quien pasó dos años en Brasil después de huir de Panamá en 2012. La investigación no había sido divulgada previamente.
Nogueira fue clave en la venta de muchas unidades del Trump Ocean Club International Hotel and Tower en Ciudad de Panamá, según una investigación de Reuters y NBC News. federales en Sao Paulo han estado investigando a Alexandre Henrique Ventura Nogueira desde 2013 por crímenes financieros y de lavado de dinero", dijo la fiscalía en un comunicado.
La investigación se frenó luego de que Nogueira huyó de Brasil en octubre de 2014, pero el comunicado agrega: "El caso sigue abierto, las autoridades brasileñas están al tanto de las actividades sospechosas en otros países, y esperamos que ayuden a ubicar su paradero".
Nogueira, de 43 años, dijo a Reuters que había lavado dinero para funcionarios corruptos en Panamá, pero que no tenía conocimiento de una investigación federal en Brasil.
Nogueira fue arrestado por las autoridades panameñas en 2009 por cargos de fraude y falsificación, sin relación con el proyecto Trump. Liberado con una fianza de $ 1.4 millones, huyó del país y es considerado un fugitivo por Panamá. (Editado en español por Javier López de Lérida)
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Escrito por: Reuters
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