Diario Bitcoin
Publicado 29.12.2023 06:49
Actualizado 29.12.2023 07:10
India bloqueará a nueve intercambios de criptomonedas, incluidos Binance y Kraken
El gobierno indio anunció acciones para bloquear las plataformas extraterritoriales Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.
***
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (UIF), una agencia que monitorea y regula las actividades financieras sospechosas, emitió avisos de cumplimiento a nueve intercambios de criptomonedas extraterritoriales y solicitó que se bloquearan sus respectivos sitios web.
Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex son los nueve intercambios afectados y cuyos URLs serán bloqueados por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India hasta nuevo aviso.
La UIF, sujeta al Ministerio de Finanzas, emitió una declaración indicando que los intercambios están operando ilegalmente en la India al no registrarse en la agencia y cumplir con las disposiciones nacionales de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero del país, que exige controles de verificación de cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
En marzo, el Ministerio de Finanzas de la India ordenó a las empresas de criptomonedas a registrarse en la UIF, como recuerda CoinDesk. Esto significó que dichas entidades se vieron obligadas legalmente a realizar procesos de verificación como KYC.
Los proveedores de servicios de activos digitales que operan en la India y que participen en actividades de comercio, transferencia, custodia o administración de criptomonedas, ya sean extranjeros o locales, deben estar registrados ante la UIF “como entidad informante y cumplir con el conjunto de obligaciones exigidas por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002“, dice el comunicado.
“La obligación se basa en la actividad y no depende de la presencia física en la India“, agregó la agencia. “Sin embargo, varias entidades extraterritoriales, aunque atienden a una parte sustancial de los usuarios indios, no se registraron y no se acogieron al marco de lucha contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT)“.
El gobierno no proporcionó un plazo específico ni las consecuencias de no cumplir con el aviso. En el mismo comunicado, la agencia indicó que 31 proveedores se han registrado aunque aún existen entidades extraterritoriales “que atienden a una parte sustancial de los usuarios indios” que están en funcionamiento y no se habían registrado.
La medida significaría que los residentes de la India posiblemente no tendrán acceso a los sitios web de dichas plataformas para comerciar monedas digitales a menos que cuenten con servicios de VPN.
Este es el último golpe regulatorio que recibe la industria de criptomonedas a nivel global después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. impusiera una multa histórica de más de USD $4.000 millones contra Binance para resolver una investigación por incumplimiento de las leyes estadounidenses.
Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin
Imagen de Unsplash
Leer más en Diario Bitcoin
Escrito por: Diario Bitcoin
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media may be compensated by the advertisers that appear on the website, based on your interaction with the advertisements or advertisers.