Fiscalía General de Nueva York acusó a Bitfinex de violar leyes sobre las acciones
Alfredo Hernández Suárez | 09.07.2019 07:39
La Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York nuevamente presentó acusaciones contra la Bolsa de criptomonedas Bitfinex y Tether. Esta vez, la fiscalía notó en los tokens UNUS SED LEO signos de acciones no registradas.
La reciente oferta bursátil inicial tiene signos de emisión de acciones que están sujetos a la ley Martin. Hay razones para creer que la salida a circulación de tokens LEO tiene relación con los problemas que se investigan en el marco del caso actual.
Además, los representantes del departamento afirman que, a pesar de las declaraciones de Bitfinex de que la Bolsa no funciona con los inversionistas de Nueva York, la plataforma aún brindaba servicios a los residentes de este estado.
Se presentaron documentos a la Corte Suprema del Estado que indicaban que "el acusado estaba constantemente en contacto con usuarios radicados en Nueva York, debido a las circunstancias bajo investigación".
El tribunal también presentó una correspondencia, con fecha del pasado mes de octubre del pasado año, 2018, entre el banco de criptomonedas Galaxy Digital y Bitfinex. En él, las empresas discutieron el inicio de una cooperación asociada.
Además, la oficina del fiscal descubrió que la Bolsa de criptomonedas tiene cuentas en al menos dos bancos de Nueva York: Signature Bank y Noble Bank.
Los demandados han atraído repetidamente a las empresas de Nueva York para ayudarles a lograr sus objetivos comerciales, incluso para hacer declaraciones sobre el funcionamiento de la plataforma de comercio de Bitfinex y Tether en los mercados; "y solo en 2019, los demandados abrieron una cuenta comercial en al menos una empresa de Nueva York que trabaja con monedas digitales".
Recordemos que, en abril, la Oficina del Fiscal General de Nueva York acusó a Bitfinex de haber sufrido una pérdida de $ 850 millones, la cual había ocultado este hecho, utilizando los fondos de su emisor afiliada steyblecoin Tether para cubrir los daños.
Más tarde, iFinex Inc., que es el operador de Bitfinex y la empresa matriz de Tether Limited, declaró que la orden judicial que había emitido la oficina del fiscal se basa en hechos incompletos e incorrectos, así como en el estándar legal incorrecto.
A fines de mayo, Joel Cohen, un juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, cumplió con las demandas de los abogados de Bitfinex y Tether Limited, permitiéndoles presentar solo los documentos que la Oficina del Fiscal del Estado tiene derecho a exigir dentro de su jurisdicción.
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